01 · 10 сарапшы
Экономикалық және корпоративтік қауіпсіздік
Бизнесті ішкі және сыртқы қатерлерден кешенді қорғауды қамтамасыз етеді, қаржылық шығындардың алдын алуға және компанияның беделін қорғауға назар аударады.
Бағыт туралы
Қаржы ағындарын қорғау: ақша қаражатының қозғалысын бақылау, оларды қызметкерлердің заңсыз пайдалануының алдын алу, шығындарды оңтайландыру және дебиторлық берешекті бақылау.
Тексеру және талдау (Due Diligence): контрагенттерді, серіктестер мен клиенттерді сенімділікке кешенді тексеру. Олардың қаржылық тұрақтылығын, үлестестігін, сот дауларын және банкроттық тәуекелдерін талдау.
Ішкі бақылау және тергеу: алаяқтық, ұрлық, қызмет бабын теріс пайдалану және сыбайлас жемқорлық схемалары фактілері бойынша ішкі аудиттер мен қызметтік тергеулер жүргізу. Қаржылық тергеулер мен форензикті (Forensic) қамтиды.
Алаяқтыққа қарсы іс-қимыл: алаяқтық әрекеттердің алдын алу, анықтау және оларға ден қою жүйесін әзірлеу және енгізу, оның ішінде қаржылық есептілікті талдау, мінез-құлықты талдау және құжаттарды тексеру.
Кадрлық қауіпсіздік: жұмысқа қабылдау кезінде үміткерлерді тексеру, адалдықты бағалау, мүдделер қақтығысы мен жасырын үлестестікті анықтау. Коммерциялық құпия режимін ұйымдастыру және қолжетімділікті бақылау.
Цифрлық активтерді қорғау: цифрлық токеннің нақты активпен байланысының беріктігін тексеру, инвесторлар мен компанияның мүліктік құқықтарын, токеномиканы тексеру және қорғау, блокчейн-инфрақұрылымды кибершабуылдарға, баға манипуляцияларына және реттеушілік тәуекелдерге осалдыққа тексеру.
Негізгі қатерлер
- Экономикалық қатерлер: адал емес бәсекелестік, демпинг, өнеркәсіптік тыңшылық, бопсалау, алаяқтық, рейдерлік басып алу
- Ішкі (инсайдерлік) қатерлер: ұрлық, қызмет бабын теріс пайдалану, сыбайлас жемқорлық схемалары, сатып алудағы «сұр» схемалар, активтерді жалған фирмалар арқылы шығару, құжаттарды бұрмалау және ақпараттың жылыстауы
- Ақпараттық қатерлер: қасақана (ішкі және сыртқы шабуылдар, өнеркәсіптік тыңшылық) және қасақана емес (пайдаланушылардың біліксіздігі, немқұрайлылық, техниканың істен шығуы)
- Физикалық қатерлер: ұрлық, шабуыл, бұзып кіру, аумаққа заңсыз кіру, сондай-ақ техногендік және табиғи факторлар
- Құқықтық және комплаенс-тәуекелдер: шарттарды ресімдеудегі қателер, заңнама талаптарына (сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы қоса алғанда) сәйкес келмеу, санкциялар мен реттеушілік өзгерістерге байланысты тәуекелдер
- Офчейн-контур қатерлері, технологиялық және инфрақұрылымдық қатерлер, смарт-келісімшарттардың осалдығы, заңдық және реттеушілік қатерлер, инсайдерлік сауда және т.б.
Типтік міндеттер
- Компанияның тұрақты жұмысын қамтамасыз ету және оның қауіпсіздігіне төнетін қатерлердің алдын алу
- Күзет шараларын жүргізу және ақпараттық ресурстарды қорғау
- Алаяқтық, ұрлық және сыбайлас жемқорлық фактілерін анықтау және тергеу
- Контрагенттердің, серіктестер мен персоналдың сенімділігін тексеру
- Қауіпсіздік саласындағы саясаттарды, регламенттерді және жауапкершілік матрицасын әзірлеу
- Өнеркәсіптік тыңшылық пен адал емес бәсекелестікке қарсы іс-қимыл
- Компания ішінде қауіпсіздік мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыру
- Proof of Reserves, Due Diligence, KYC/AML рәсімдерінің орындалуын бақылау, Multi-Sig, Incident Response Plan
Сектор сарапшылары
Қайрат Синеев
Комплаенс және санкциялық тәуекелдерді басқару маманы
«ҚТЖ» ҰК» АҚ компаниялар тобы
Айжан Утеулина
Директор
Жасанды интеллект және қоғамды зерттеу орталығы
Samira Karabay
Qalqanmedia.com медиа-порталының бас редакторы
Joiconsulting Group, Partner
Владимир Кайханиди
Техникалық сарапшы
«Safety Expert» ЖШС
Каражанов Данияр
«Loka Logistics» компаниясының қауіпсіздік жөніндегі директоры
Loka логистикалық компаниясы
Максим Скрипниченко
Жасөспірімдер коучы, қоғам қайраткері, авторлық бағдарламалардың жасаушысы
«Teenage» жасөспірімдер үйі
Рұстам Мирзабаев
Атқарушы кеңестің төрағасы
«Калкан» қауіпсіздік сарапшылары ҚБ · «Бюро-РМ» ЖШС
Дмитрий Пилипенко
Негізін қалаушы
«ФЕНИКС» компаниялар тобы; «Бизнестің экономикалық қауіпсіздігінің бірінші консорциумы»
Серік Баетов
Корпоративтік қауіпсіздік қызметі басшысының орынбасары
«Қазақойл Ақтөбе» ЖШС
Юрий Широких
Қаржы директоры, заң жөніндегі директор
JOI Consulting Group
Сектордың оқу материалдары
Сектор сарапшыларының «Оқыту» бөлімінде материалдары әзірге жоқ.