01 · 10 экспертов

Экономическая и корпоративная безопасность

Обеспечивает комплексную защиту бизнеса от внутренних и внешних угроз, концентрируясь на предотвращении финансовых потерь и защите репутации компании.

О направлении

Защита финансовых потоков: контроль за движением денежных средств, предотвращение их неправомерного использования сотрудниками, оптимизация затрат и контроль дебиторской задолженности.

Проверка и анализ (Due Diligence): комплексная проверка контрагентов, партнеров и клиентов на благонадежность. Анализ их финансовой устойчивости, аффилированности, судебных споров и рисков банкротства.

Внутренний контроль и расследования: проведение внутренних аудитов и служебных расследований по фактам мошенничества, хищений, злоупотреблений и коррупционных схем. Включает финансовые расследования и форензик (Forensic).

Противодействие мошенничеству: разработка и внедрение системы профилактики, выявления и реагирования на мошеннические действия, включая анализ финансовой отчетности, поведенческий анализ и проверку документов.

Кадровая безопасность: проверка кандидатов при найме, оценка лояльности, выявление конфликта интересов и скрытой аффилированности. Организация режима коммерческой тайны и контроль доступа.

Защита цифровых активов: ревизия прочности связи цифрового токена с реальным активом, проверка и защита имущественных прав инвесторов и компании, токеномики, проверка блокчейн-инфраструктуры на уязвимости для кибератак, манипуляций с ценами и регуляторных рисков.

Ключевые угрозы

Экономические угрозы: недобросовестная конкуренция, демпинг, промышленный шпионаж, шантаж, мошенничество, рейдерские захваты
Внутренние угрозы (инсайдерские): хищения, злоупотребления служебным положением, коррупционные схемы, «серые» схемы с закупками, вывод активов через подставные фирмы, фальсификация документов и утечки информации
Информационные угрозы: преднамеренные (внутренние и внешние атаки, промышленный шпионаж) и непреднамеренные (некомпетентность пользователей, халатность, отказы техники)
Физические угрозы: кражи, нападения, взломы, проникновение на территорию, а также техногенные и природные факторы
Правовые и комплаенс-риски: ошибки в оформлении договоров, несоответствие требованиям законодательства (включая антикоррупционное), риски, связанные с санкциями и регуляторными изменениями
Угрозы оффчейн-контура, технологические и инфраструктурные угрозы, уязвимости смарт-контрактов, юридические и регуляторные угрозы, инсайдерская торговля и т. д.

Типовые задачи

Обеспечение устойчивого функционирования компании и предотвращение угроз ее безопасности
Проведение охранных мероприятий и защита информационных ресурсов
Выявление и расследование фактов мошенничества, хищений и коррупции
Проверка благонадежности контрагентов, партнеров и персонала
Разработка политик, регламентов и матрицы ответственности в сфере безопасности
Противодействие промышленному шпионажу и недобросовестной конкуренции
Формирование культуры безопасности и нетерпимости к коррупции внутри компании
Proof of Reserves, Due Diligence, контроль исполнения процедур KYC/AML, Multi-Sig, Incident Response Plan